“我加了一个叫‘开心每一天’的微信好友，她和我说炒外汇挣钱快，开始也挣了点，可后来越赔越多，再后来就联系不上了，肯定是骗子。”3月13日，四平市居民迟某某到铁西公安分局报警，称自己被人骗了3.4万元。 接到报案后，铁西区副区长、公安局长王益民高度重视，立即成立专案组，由刑警大队大队长刘德彪任组长。专案组经认真研判，在四平市局刑警支队和网安支队的协助下，确定了被害人的资金流向为湖北省恩施市。 A、B双窝点 狡兔有两窟 3月22日，专案组成员抵达湖北恩施，在当地刑警和网安的配合下，迅速锁定诈骗窝点A位于某小区3楼。这是一个老旧小区，居住人口较多且成分复杂，为了不暴露目标，专案组民警只能悄悄观察犯罪团伙的动态。恩施3月的天气变幻不定，早晚温差很大，专案组克服重重困难，细致摸排，最终确定了A窝点的头目黄某星、日常主管向某、业务员向某霞等6名犯罪嫌疑人。  经过一段时间的侦查和证据搜集，抓捕时机已经成熟。可就在专案组准备收网时，又意外发现一条极为重要的线索：该窝点的业务员向某霞曾向一名叫刘某的人提起过另外一个窝点B，且刘某并非窝点B负责人，他只负责培训人员及管理奖金，B窝点所有业务都归一个绰号叫“大掌柜”的人管理。 据调查，窝点B与窝点A人员相互交织，往来密切，极有可能为同一犯罪团伙。专案组决定“放长线钓大鱼”，对两个窝点同步进行侦查。为摸清诈骗手段、人员分工、组织架构、资金流向等信息，在当地警方配合下，专案组民警以电信客服上门检查网络宽带为名，深入虎穴进行侦查，最终确定自称“大掌柜”的人名叫周某和，刘某是窝点主管。窝点B内有10多名员工，都在各自紧张忙碌着，每个人面前除一台电脑外，还摆着多部手机，电脑和手机上都挂满了微信。 然而，B窝点的幕后头目并非周某和，真正的boss究竟是谁？人在哪里？为什么没有在B窝点出现？这些问题始终困扰着专案组。很快，协助侦办部门传来信息，周某和正与一个叫“陈总”的人联系，要求“陈总”给换个工作地点。原来，在清明节前夕，窝点B曾被恩施工商联合检查组检查过，业务人员觉得这个窝点已经暴露，很不安全。周某和对陈总说：“如果不更换工作地点，清明假期过后，很多业务员就不敢来工作了。”于是二人商定，由陈总尽快寻找新的工作地点。 获得这个信息，专案组既振奋又焦急，振奋的是终于确定B窝点的幕后老板是陈总；焦急的是万一业务员不来工作，或者更换地点，线索可能就此中断，案件将陷入僵局。 在听取专案组汇报后，四平市公安局副局长朱君，铁西区副区长、公安局长王益民亲自赶赴恩施，靠前指挥作战。在对案情进行梳理分析后，朱君和王益民为专案组指明了侦查方向，专案组士气大振。 奔袭3000公里 案犯落法网  清明假期结束后，专案组得知陈总的真实姓名叫陈某言，其背后还有两个更大的老板——向某和姚某。专案组决定兵分两路，一路追踪向某和姚某，另外一路继续寻找陈某言。 就在专案组对窝点B进行侦查期间，又有一条大鱼浮出水面，一个自称柳总的女人与黄某星联系，表示自己在窝点A中占有股份。专案组经研判，得知柳总真名叫柳某。 通过长达一个月的跟踪侦查，专案组最终掌握了该电信诈骗团伙成员的分工情况。其中，窝点A以黄某星、柳某为首，向某为主管；窝点B以陈某言、向某、姚某为首，周某和负责公司主要业务，刘某为主管。 时机已到，立刻收网。由于A、B两处窝点相距较远，且幕后5名老板住处较为分散，团伙成员多，给抓捕造成较大困难。分局党委经慎重考虑，决定由丁锡林副局长带领30余名民警乘坐大巴车，长途奔袭3000多公里赶赴恩施参与抓捕；市局刑警支队张岩松、副大队长刘岩，网安支队主任向冠群、刘宇飞，情报教导员侯国琦等赶赴恩施配合抓捕。 4月14日，专案组在恩施州公安局的大力配合下，集结精干警力71人，分为7个行动组参与抓捕，其余警力分为5个行动组机动配合。 4月17日早，在对窝点B的团伙成员进行抓捕时，遭遇突发状况，负责日常工作的周某和并不在窝点内。主管刘某交代，周某和一般很晚才能来。专案组民警立即到小区门口等候，当赶到楼下时，周某和刚刚到来，狡猾的他发现情况不对，连忙向门外逃窜。民警一拥而上，将其制伏。当民警抓住他时，发现他正在用手机给其老板编辑信息，如果晚到一步，信息很可能已经发出，后果不堪设想。 当天，7个抓捕组共抓获犯罪嫌疑人30人，在2个窝点起获电脑硬盘50余台，扣押车辆4辆，冻结资金30余万元。 成功抓捕后，众多嫌犯的押解又成了难题。最终决定由丁锡林带领专案组成员押解30名犯罪嫌疑人乘坐长途客车返回四平。民警们衣不解带、食不甘味，跋涉3000多公里，历时40余小时，终于将嫌疑人安全押解回四平。副市长、公安局长杨维林带领党委成员及广大民警，为专案组举行了隆重的欢迎仪式。 老套发财路 踏上不归途  审讯中，嫌疑人陈某言交代，其与向某是朋友关系，向某原来曾在同类诈骗公司工作过，自己也参与投资，输了不少钱。他觉得这行来钱快，就想做一个这样的平台。2017年11月，陈某言、向某、姚某共同出资购买了电脑、诈骗软件等作案工具，招募业务员开始实施诈骗，踏上了他们梦想的“发财之路”。 这个诈骗团伙的诈骗方式其实比较老套，首先通过淘宝等媒介购买微信群，用在网上找的美女、帅哥图片作为微信头像，在微信群中散布投资能赚取高收益的言论或图片。一旦有人对此感兴趣，他们就先和对方套近乎，建立感情，随后向对方推送外汇平台微信公众号，诱使对方进行投资。为了博取被害人的信任，他们会通过控制涨跌先让对方小赚一笔，等对方注入大量资金，再通过控制涨跌让对方赔钱。 该团伙内部分工明确，并有一套完善的奖惩制度，根据业务员骗取被害人金额的不同对应不同的提成。当被害人首次充值达5000元并一次性亏损后，员工就会获得奖励，内部叫“爆仓奖”。这个团伙还有很多只有内部人才知道的专业名词，例如“风控”“出金”“入金”“净客损”等。“风控”就是人为控制涨跌、“出金”就是将钱提现、“入金”就是将钱存入、“净客损”就是去掉所有损失后得到的收益。 抽丝剥茧 打掉顶端开发商 据嫌疑人交代，其所用诈骗软件是由洛阳一名微信昵称为吴先生的人提供的。为扩大战果，刘德彪带领经侦副大队长闫中阳赶赴洛阳，成功锁定“吴先生”的真实身份为吴某，窝点藏匿在一座废弃工厂内。团伙成员马某、杨某负责日常工作，所谓的“公司客服”饶某工作地点在陕西西安。经进一步深入研判与侦查，办案人员成功发现其公司的上一层级为所谓的“交易所”，与其对接的人微信昵称“小白”。按照局领导指示，洛阳窝点侦查工作交由刑警支队侵财大队大队长刘岩和铁西刑警中队中队长李岩慧负责，专案组迅速赶赴广东深圳开展工作，清查“交易所”组织架构及人员组成。 在当地警方的配合下，专案组查清了微信昵称为“小白”的真实身份为刘某，并理清了“交易所”的组织架构、人员分工、资金流向，其组织的幕后老板为龚某、刘某。在此期间，朱君带领网安支队政委赵楠楠赶赴深圳协调工作，再次给予专案组巨大支持，为全面收网起到了关键性作用。王益民在深圳指挥作战，制定抓捕方案。由丁锡林副局长、王忠兴副局长从分局抽调30名精干警力分赴河南洛阳、广东深圳。由于全国多地打击虚假平台诈骗的声势一浪高过一浪，嫌疑人闻风突然离开当时的落脚点，这给抓捕工作带来了巨大困难。专案组临时调整抓捕方案，调拨警力赶赴河南郑州、安徽马鞍山和深圳现场取证。 5月29日，4省5市11个抓捕组同时行动，一举抓获18名嫌疑人，并对一名出国旅游的嫌疑人进行网上通缉。6月2日，网上通缉的嫌疑人在广东珠海落网。 至此，四平市公安局铁西分局“3·13”特大电信网络诈骗案成功告破，涉案的49名嫌疑人全部落网。据统计，此案有近3万名群众被骗，涉案金额近1亿元，代理商1700余人，创造了全市公安机关打击网络电信诈骗犯罪的历史纪录。 本报记者 赵宏凯 |
